{"id":14050,"date":"2022-04-24T22:20:00","date_gmt":"2022-04-24T15:20:00","guid":{"rendered":"https:\/\/harianaceh.co.id\/2022\/04\/24\/ppatk-ungkap-9-modus-pencucian-uang-jadi-sponsor-klub-bola-salah-satunya\/"},"modified":"2022-04-24T22:29:54","modified_gmt":"2022-04-24T15:29:54","slug":"ppatk-ungkap-9-modus-pencucian-uang-jadi-sponsor-klub-bola-salah-satunya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2022\/04\/24\/ppatk-ungkap-9-modus-pencucian-uang-jadi-sponsor-klub-bola-salah-satunya\/","title":{"rendered":"PPATK Ungkap 9 Modus Pencucian Uang, Jadi Sponsor Klub Bola Salah Satunya"},"content":{"rendered":"<p><a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEhUhYZpZvIiIfLu2-v8VjBVOFQxEtNHcydKfYSYwZS_xmc9BE0M6nhCCCIeXOJWIp-qr9lqYeB1GpPUpsDZbXqFvNFtXjNVWg4PEEELUugxsDBMt2SHQemE_pgcY8M3cyr0dyAdzuqnxxlGiqxDbKCeqD-qh7KqQ12aPFMmnSlV0fMKeYakBACz6EFfXQ\/s840\/inadb9iabd.jpg\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\" rel=\"noopener\"><\/a><b><\/b><\/p>\n<p><b> <\/b>Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), membeberkan modus-modus pencucian uang yang dilakukan pada pelaku kejahatan investasi ilegal.<\/p>\n<p>Seperti diketahui, beragam modus pencucian uang banyak digunakan oleh pelaku kejahatan investasi bodong, salah satunya binary option untuk menyamarkan asetnya.<\/p>\n<p>&#8220;PPATK menggunakan metode follow the money dalam melakukan menelusuri dana yang diduga berasal dari hasil kejahatan,&#8221; kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, kepada<i> kumparan<\/i>, Minggu (24\/4).<\/p>\n<p>Ivan mengungkapkan, setidaknya ada 9 modus yang digunakan para pelaku investasi illegal yang berhasil diidentifikasi oleh PPATK. Berikut lengkapnya.<\/p>\n<p>1. Penggunaan transaksi jual\/beli voucher <i>indodax <\/i>untuk mengaburkan asal\/usul dan tujuan transaksi.<\/p>\n<p>2. Menggunakan aset kripto sebagai sarana pembayaran fee kepada afiliator.<\/p>\n<p>3. Terdapat afiliasi transaksi signifikan ke Perusahaan Penyelenggara Transfer Dana ataupun Perusahaan Payment Gateway berizin maupun tidak berizin, yang diduga untuk mengaburkan dan\/atau mencairkan dana member.<\/p>\n<p>4. Memberikan sponsorship ke klub sepakbola agar seolah-olah investasi legal (dapat dipercaya).<\/p>\n<p>5. Penggunaan rekening admin atau exchanger (istilah untuk rekening penampungan uang member\/ top up member\/ withdrawal) yang menggunakan rekening perorangan (nominee) yang tidak sesuai profil (profil di antaranya tukang batu, driver gojek\/grab).<\/p>\n<p>6. Pembelian barang mewah, tiket tour luar negeri untuk meyakinkan korban bahwa investasi menghasilkan keuntungan besar.<\/p>\n<p>7. Penggunaan rekening perusahaan yang terafiliasi dengan afiliator untuk melakukan transaksi dengan nominal signifikan untuk kepentingan pihak afiliator (misuse of legal entity).<\/p>\n<p>8. Pengiriman dana dengan nominal signifikan kepada salah satu pihak dengan underlying transaksi penyertaan modal usaha.<\/p>\n<p>9. Penggunaan rekening nominee untuk menampung dana hasil kejahatan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), membeberkan modus-modus pencucian uang yang dilakukan pada pelaku kejahatan investasi ilegal. Seperti diketahui, beragam modus pencucian uang banyak digunakan oleh pelaku kejahatan investasi bodong, salah satunya binary option untuk menyamarkan asetnya. &#8220;PPATK menggunakan metode follow the money dalam melakukan menelusuri dana yang diduga berasal dari hasil kejahatan,&#8221; kata [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":14051,"comment_status":"open","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":false},"categories":[34],"tags":[],"series":[],"class_list":["post-14050","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional"],"ha_author":{"id":1,"name":"Redaksi","avatar":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/media\/2026\/10\/logo-harian-aceh-indonesia-512x512-1.webp","verified":true,"bio":"Akun Redaksi Kantor Berita Harian Aceh Indonesia adalah akun yang mengelola seluruh arus informasi yang kemudian terpublikasi di situs Harian Aceh Indonesia."},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/14050","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/comments?post=14050"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/14050\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media\/14051"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media?parent=14050"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/categories?post=14050"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/tags?post=14050"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/series?post=14050"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}