Harian Aceh Indonesia menampilkan berbagai iklan online kepada para pengunjung. Mohon dukungannya untuk membiarkan situs kami ini tetap menayangkan iklan dan dijadikan whitelist di ad blocker browser anda.

Tag: pencucian uang

Menko Polhukam Mahfud MD.

Mahfud Ungkap Lima Kendala Usut Transaksi Mencurigakan…

JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI…

11/09/2023 - 20:40 WIB

114

Presiden Gustavo Petro berbicara setelah mengambil sumpah jabatan di Bogota, Kolombia, 7 Agustus 2022. Presiden Kolombia Gustavo Petro meminta menteri-menteri kabinetnya mengundurkan diri menjelang reshuffle.

Putra Presiden Kolombia Ditangkap karena Cuci Uang Para…

Presiden Kolombia Gustavo Petro mengatakan, dia tidak akan mengintervensi penyelidikan…

30/07/2023 - 19:37 WIB

121

Eks pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/4/2023).

KPK Sita Tanah dan Bangunan Milik Rafael Alun di Beberapa…

Eks pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo. Aset-asetnya…

22/06/2023 - 16:58 WIB

115

Eks Pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo mengenakan rompi tahanan saat dihadirkan dalam konferensi pers pengumuman penahanan tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/4/2023). Rafael Alun sempat curhat mengakui keadaannya kini jatuh miskin dan kesulitan makan.

KPK Bakal Sita Aset Rafael Alun di Yogyakarta yang Diduga…

Eks Pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo mengenakan rompi…

13/06/2023 - 04:56 WIB

116

Brosur Webinar tentang "Menyoal Perampasan Aset: Urgensi Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia". FOTO/Net

Menyoal Perampasan Aset: Urgensi Undang-Undang Perampasan…

Program Doktor Hukum Fakultas Pasca Sarjana Universitas Borobudur menggelar Webinar dengan…

12/06/2023 - 22:25 WIB

135

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mendukung Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menggugat praperadilan Kapolda Jawa Tengah berkaitan dengan penanganan kasus lima oknum polisi diduga calo penerimaan Bintara Polri pada 2022. (ilustrasi)

Sejumlah Pihak Dukung Langkah Kabareskrim Cegah Narkopolitik

JAKARTA -- Sejumlah pihak mendukung langkah Kabareskrim Komjen Agus Andrianto mewaspadai…

04/06/2023 - 01:07 WIB

113

Ahli hukum pidana, Abdul Fickar Hadjar mendesak Kejaksaan Agung menyeret oknum Bea dan Cukai di kasus impor emas. (ilustrasi)

Kejagung Diminta Seret Oknum Bea Cukai di Kasus Impor Emas

JAKARTA -- Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mendukung…

23/05/2023 - 16:42 WIB

107

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.

PPATK Ungkap Dua Sumber Utama Kejahatan Asal Aliran Dana…

JAKARTA -- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan…

12/05/2023 - 01:52 WIB

110

Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional PP TPPU Mahfud MD berbincang bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebelum mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (11/4/2023). Rapat tersebut membahas tentang laporan hasil rapat Komite Nasional TPPU terkait perkembangan isu transaksi keuangan mencurigakan di Kementerian Keuangan dengan nilai Rp349 triliun.

‘Image Kemenkeu Kini Layaknya Sarang Pencucian…

JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Rudy Mas'ud menyentil Menteri Keuangan (Menkeu)…

12/04/2023 - 06:18 WIB

107

Rhenald Kasali (tengah). Rhenald Kasali memaparkan sejumlah tanda bisnis artis diduga penadah pencucian uang.

Ini Tanda Bisnis Artis Diduga ‘Penadah’…

Rhenald Kasali (tengah). Rhenald Kasali memaparkan sejumlah tanda bisnis artis diduga…

04/04/2023 - 16:26 WIB

108

Aktor Leonardo DiCaprio akan kembali tampil di film arahan sutradara Martin Scorsese, yakni Killers of the Flower Moon.

Leonardo DiCaprio Beri Kesaksian Kasus Berhubungan dengan…

WASHINGTON -- Bintang film Hollywood Leonardo DiCaprio bersaksi di pengadilan federal…

04/04/2023 - 07:09 WIB

107

Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) Sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Kompleks Perlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan yang bernilai Rp 349 triliun.

Mahfud Akui Sulitnya Usut Tindak Pidana Pencucian Uang di…

JAKARTA -- Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana…

30/03/2023 - 09:17 WIB

108

Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) Sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Kompleks Perlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan yang bernilai Rp 349 triliun.

DPR akan Gelar Rapat Pertemukan Mahfud dan Sri Mulyani, Ini…

JAKARTA -- Komisi III DPR RI akan menggelar rapat dengan menghadirkan Menteri…

30/03/2023 - 04:03 WIB

115

Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo (RAT) usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta (1/3/2023).

RAT Disebut Akan Kabur Keluar Negeri, KPK: Kami Belum Bisa…

Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan…

20/03/2023 - 23:10 WIB

110

Menko Polhukam Mahfud Md berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto sebelum mengikuti Rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,Rabu (15/2/2023). Rapat tersebut beragendakan penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

Misteri Rp 300 Triliun, Mahfud Md: Senin Saya Bongkar

Menko Polhukam Mahfud Md berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto…

18/03/2023 - 09:58 WIB

110

Menko Polhukam Mahfud Md berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto sebelum mengikuti Rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,Rabu (15/2/2023). Rapat tersebut beragendakan penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

Tunggu Undangan DPR Soal Rp 300 Triliun, Mahfud Md: Senin…

JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Mahfud MD mengatakan siap…

18/03/2023 - 09:58 WIB

111

PPATK (ilustrasi)

PPATK: Ada 50 Ribu Laporan Transaksi Mencurigakan Dalam Satu…

JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerima 50 ribu…

17/03/2023 - 16:36 WIB

108

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (kiri). Ivan Yustiavandana mengklarifikasi bahwa dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bukan merupakan korupsi pegawai Kemenkeu.

PPATK: Transaksi Rp 300 Triliun di Kemenkeu Bukan Korupsi…

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (kiri).…

14/03/2023 - 22:41 WIB

147

Menkeu Sri Mulyani dan Menkopolhukam Mahfud Md menggelar konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Sabtu (11/3/2023), terkait transaksi janggal Rp 300 triliun di Kemenkeu.

Pejabat Nakal Ketar Ketir, Menkeu Minta Data PPATK Diungkap…

Menkeu Sri Mulyani dan Menkopolhukam Mahfud Md menggelar konferensi pers di Gedung…

11/03/2023 - 17:16 WIB

116

Menko Polhukam Mahfud MD

Mahfud Md Tegaskan Misteri Rp 300 Triliun Bukan Korupsi,…

JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud…

11/03/2023 - 16:48 WIB

123

Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo (RAT) usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta (1/3/2023).

Terbukti Lakukan Pelanggaran, Perlukah Rafael Alun…

Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan…

09/03/2023 - 17:59 WIB

108

UEA Tangkap Penjahat Paling Dicari Interpol

UEA Tangkap Penjahat Paling Dicari Interpol

Warga Eritrea tersebut terlibat dalam perdagangan manusia dan pencucian uang. ABU DHABI…

06/01/2023 - 17:42 WIB

105

Direktur Utama PT Taspen (Persero) ANS Kosasih (kiri) bersama Komisaris Utama PT Taspen Suhardi Alius (tengah) dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana (kanan) berfoto bersama usai penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Rabu (12/10/2022). Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan PT Taspen (Persero) untuk sosialisasi penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Taspen Gandeng PPATK Cegah Pencucian Uang dan Pendanaan…

Taspen senantiasa patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. JAKARTA…

13/10/2022 - 04:45 WIB

106

Indonesia Tegaskan Komitmennya Perangi Kejahatan Ekonomi

Indonesia Tegaskan Komitmennya Perangi Kejahatan Ekonomi

Kemenkeu dan PPATK bekerja sama mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang …

29/09/2022 - 05:30 WIB

107

Bank Jatim Berkomitmen Cegah Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Bank Jatim Berkomitmen Cegah Pencucian Uang dan Pendanaan…

Hingga saat ini tidak ada nasabah yang tercantum dalam DTTOT. SURABAYA -- Direktur…

27/09/2022 - 18:33 WIB

107

OJK Terus Awasi Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

OJK Terus Awasi Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan…

OJK menghalangi pelaku kejahatan mengendalikan fungsi manajemen di SJK. JAKARTA --…

25/08/2022 - 15:10 WIB

107

MAKI: KPK Sudah Melempem

MAKI Klaim Dapat Info Surya Darmadi Berangkat dari Cina

Kuasa hukum mengatakan, Surya Darmadi siap menghadiri rangkaian proses hukum. JAKARTA --…

15/08/2022 - 11:02 WIB

111

Pengacara AS Bebas dari Penahanan di UEA

Pengacara AS Bebas dari Penahanan di UEA

Pengacara yang ditahan atas tuduhan pencucian uang itu akan kembali ke AS ABU DHABI -…

13/08/2022 - 18:15 WIB

108

Kunjungan Jokowi ke China, Ini Kata Kadin

Isu Pencucian Uang akan Dibahas Saat Forum KTT B20

ICAEW yang ikut serta di Forum KTT B20 angkat isu anti pencucian uang JAKARTA -- The…

11/08/2022 - 21:32 WIB

108

Meksiko Selidiki Mantan Presiden Pena Nieto Atas Pencucian Uang

Meksiko Selidiki Mantan Presiden Pena Nieto Atas Pencucian…

Mantan Presiden Enrique Pena Nieto diselidiki atas tuduhan pencucian uang MEXICO CITY --…

03/08/2022 - 09:45 WIB

105

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.

Click to Hide Advanced Floating Content

Click to Hide Advanced Floating Content